近日，山西寿阳公安局成功打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人11人，涉案资金高达2千余万元。其中，王某作为团伙“金主”负责联系业务并提供技术支撑，李某作为寿阳负责人，发展马某等人为骨干成员协助经营，招募周某、陈某等“卡农”利用本人银行卡、手机银行等为诈骗团伙“跑分”洗钱，每次转账金额达几万到几十万元不等，从中逐级抽取分红，非法获利。
本案中，周某、陈某等“卡农”利用本人银行卡、手机银行等为诈骗团伙“跑分”洗钱，帮助犯罪分子转移资金并从中获利的行为涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，该罪简称“帮信罪”，是指自然人或者单位明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的行为。
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2024-12-20
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