帮电信诈骗洗钱，11人团伙全部被抓
2024-09-24近日，山西寿阳公安局成功打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人11人，涉案资金高达2千余万元。其中，王某作为团伙“金主”负责联系业务并提供技术支撑，李某作为寿阳负责人，发展马某等人为骨干成员协助经营，招募周某、陈某等“卡农”利用本人银行卡、手机银行等为诈骗团伙“跑分”洗钱，每次转账金额达几万到几十万元不等，从中逐级抽取分红，非法获利。 本案中，周某、陈某等“卡农”利用本人银行卡、手机银行等为诈骗团伙“跑分”洗钱，帮助犯罪分子转移资金并从中获利的行为涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，该罪简称“帮信
被举报诈骗3000万的徐敏归案
2024-09-20近日，多人举报被河北唐山女子徐某（徐敏）诈骗玉器翡翠，总金额超3000万元，引发关注。事发后徐某再次发布澄清视频，并实名举报数人向路北区公安分局邢某行贿事件。15日，开平警方表示，徐某已归案，并已通知受害者。 如果说徐某真的最终被认定构成诈骗罪的话，那么等待她的将是重刑。因为如果构成诈骗，那么他这3000万的诈骗金额已经达到了诈骗数额特别巨大的标准；而对于诈骗数额特别巨大的，是要处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产的，所以如果徐某构成诈骗罪她会被处十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑
合同诈骗与诈骗罪有什么区别？
2024-09-18合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人的财物，数额较大的行为。那么，合同诈骗罪与诈骗罪的区别是什么呢? 网友询问： 合同诈骗与诈骗罪有什么区别？ 安徽淮都律师事务所焦双印律师解答： 合同诈骗罪，有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情
遇到网络诈骗该怎么处理？
2024-09-16网络已经成为一些犯罪分子犯罪的温床，在司法实践中网络犯罪的主要类型有网络诈骗、网络赌博、网络侵权等，打击网络犯罪已经成为公安机关的重要工作，那么网上诈骗案一般判多少年呢? 网络诈骗属于诈骗罪的一种，可参照诈骗罪的相关法律规定来进行惩罚，《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处
今年电信诈骗猖獗，国家着重打击，那么电信诈骗是如何定罪的？
2024-09-14电信诈骗构成诈骗罪的，一般判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。 网友询问： 今年电信诈骗猖獗，国家着重打击，那么电信诈骗是如何定罪的？ 天津浩悟律师事务所何轶律师解答： 在我国并没有一个罪名叫电信诈骗罪，关于电信诈骗构成犯罪的，往往都是按照诈骗罪的量刑规定进行处罚的。电信诈骗在达到犯罪数额时即构成诈骗罪，就可以依法追究行为人的刑事责任。 实施电信网络诈骗的，要依据诈骗数额和诈骗情节，对诈骗
网络诈骗的立案标准是什么呢？
2024-09-14网络的发达使得人们的交流和获取信息越来越方便，很多事情足不出户、通过网络就可以完成。但是有一些人会利用网络进行诈骗，那么网络诈骗罪的立案标准是什么呢? 1、个人诈骗公私财物2千元以上的，属于数额较大;个人诈骗公私财物3万元以上的，属于数额巨大。 2、单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗行为，诈骗所得归单位所有，数额在5万至10万元以上的，应当依照《刑法》第一百五十一条的规定追究上述人员的刑事责任;数额在20万至30万元以上的，依照《刑法》第一百五十二条的规定追究上述人员的
诈骗外国人会受到什么处罚，中国是否有权利进行处罚？
2024-08-21所谓的诈骗罪，也就是使用虚构的实施，又或者是通过隐瞒真相的方法来取得他人较大金额的钱财的一种行为，是一种比较常见的违法犯罪行为，那么，骗外国人的钱犯法吗？ 网友询问： 诈骗外国人会受到什么处罚，中国是否有权利进行处罚？ 云南晨宇律师事务所孙永明律师解答： 凡是我国公民在我国领域内犯罪的，如果法律没有特别规定，一律适用我国刑法。 诈骗外国人犯罪，构成诈骗罪。犯本罪数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。违法，根据法律规定，诈骗金额在三千元以上的，公安机关应当立案侦查，追究
以借钱的名义进行诈骗是如何认定的？
2024-08-20以非法占有为目的。在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、个人诈骗公私财物，数额在5000元至2万元以上的;2、单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有，数额在5万元至20万元以上的。 网友咨询： 以借钱的名义进行诈骗是如何认定的？ 广东富來之正律师事务所董长存律师解答： 根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的有关规定，以非法占有为目的。在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，涉嫌下列情形之
给主播刷礼物是否是诈骗？关于刷礼物的行为如何会认定为诈骗？
2024-08-19诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 网友咨询： 直播行业的泛滥，让监管无法触及到方方面面，从而出现了很多直播产业的灰色地带。尤其是从去年开始，各大直播平台的投诉量不断的上升，大部分都是主播诱导充值玩家事件，但很多人却碰了一鼻子灰，不知道怎么处理。 给主播刷礼物是否是诈